ما الذي يمكن توقّعه

تسجيل عملائك في أقل من خمس دقائق — بشكل آمن ومتوافق. يوحد محرك التسجيل والاعتماد القائم على API بين KYC (اعرف عميلك) و KYB (اعرف عملك) في تدفق واحد، قابل للتكيف مع أي ملف تعريف: الأفراد، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الكبرى، أو وكلاء شبكة CICO.

الميزات الرئيسية:

عملية التحقق: يتم توحيد التسجيل والاعتماد في تدفق واحد قائم على API يغطي كلاً من KYC و KYB.

  • KYC (اعرف عميلك):مسح المستندات والتعرف على الوجه وفحص قواعد البيانات للتحقق الفوري من هوية الأفراد

  • KYB (اعرف عملك):التحقق من السجل التجاري للشركة، تحديد المستفيد الفعلي النهائي، والتحقق من المستندات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى

  • التحقق الآلي من الهوية : مسح المستندات والتعرف على الوجه وفحص قواعد البيانات للتحقق الفوري من هوية الأفراد وممثلي الأعمال

  • تقييم المخاطر القابل للتخصيص : حدد معايير الأهلية الخاصة بك ومعايير المخاطر مع ملفات تعريف قابلة للتخصيص، وكيف رحلة التسجيل والاعتماد لكل نوع عميل

  • فحص العقوبات : فحص مستمر في الوقت الفعلي مقابل قوائم المراقبة المحلية والدولية، وقواعد بيانات الشخصيات السياسية، وقوائم العقوبات، مما يضمن الامتثال للوائح AML/CFT المغربية

  • إدارة دورة الحياة : أدوات لإدارة KYC/KYB المستمرة — إعادة التحقق المجدولة، إعادة تقييم المخاطر الديناميكية، وتحديثات السجلات طوال علاقة العميل

  • تسجيل واعتماد شبكة الوكلاء : عملية مخصصة لتسجيل واعتماد الوكلاء القريبين — فتح حساب الدفع، تفويض عمليات CICO، تدريب على إدارة السيولة، ومعايير جودة الخدمة

التسجيل والاعتماد KYC / KYB - illustration 1
التسجيل والاعتماد KYC / KYB - illustration 2
التسجيل والاعتماد KYC / KYB - illustration 3